За розслідуванням BBC, кіпрський підрозділ Deloitte — Deloitte Cyprus — у 2006 році завірив фінансову звітність компанії Amiscan Investments, датовану заднім числом 2003 роком. До переліку прихованих активів російського олігарха Романа Абрамовича на суму 672 мільйони доларів увійшли маєток у графстві Західний Сассекс, розкішна квартира в Лондоні, вілла на півдні Франції, гелікоптери, приватні літаки та яхти, зокрема яхта Pelorus вартістю 147,5 мільйона доларів.
Перебіг подій за хронологією
До 2005 року компанія MeritServus належала фірмі Deloitte, а після відокремлення тісно співпрацювала з партнерами Абрамовича, управляючи його статками. У 2006 році на Кіпрі набув чинності закон про оприлюднення фінансової звітності. Партнери Абрамовича та MeritServus вирішили перевести активи до материнської компанії Amiscan на Британських Віргінських островах, оформивши операцію заднім числом із датою 2003 року. Кіпрський офіс Deloitte перевірив документи та визнав їх «прийнятною» підставою для вилучення активів зі звітності Amiscan.
Наслідки та позиції сторін
Після затвердження звітності у 2006 році будинки, літаки та яхти зникли з документів; у звітності Amiscan залишилося активів лише на 75 000 доларів. За даними розслідування, MeritServus підробила ще один пакет документів щодо бізнес-активів Абрамовича на суму понад 10 мільярдів доларів у його кіпрській компанії Electus Investments. Загальний суд Європейського Союзу відхилив позов Абрамовича, яким той вимагав скасувати рішення Ради ЄС про продовження санкцій та компенсувати моральну шкоду.
Адвокати Абрамовича заявили, що він заперечує ухилення від сплати податків і що журналісти не надали доказів його обізнаності про підробку документів. Deloitte Cyprus заявила, що «діє відповідно до чинного законодавства». Експерт із права у сфері фінансових послуг Ендрю Мітчелл вважає, що зібрані докази свідчать про ухилення від сплати податків.
Залишити відповідь